运达股份：第五届董事会第十五次会议决议公告

运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年2月5日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年1月29日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于制定<项目跟投管理办法>的议案》；

根据《浙江省深化国有企业科改工作领导小组办公室关于支持鼓励“科改示范企业”进一步加大改革创新力度有关事项的通知》(浙企改办[2023]1号)的指示要求，结合公司实际，公司制定了《项目跟投管理办法》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于2023年度合规管理工作报告的议案》。

根据公司《合规管理办法》的规定，公司编制了《2023年度合规管理工作报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会2024年2月5日