运达股份：关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-101

运达能源科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用与2023年相同，即天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用148万元和内控审计费用30万元，共计178万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于2024年10月25日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用148万元和内控审计费用30万元，共计178万元。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.第五届董事会第二十四次会议决议；

2.第五届监事会第十九次会议决议；

3.审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；

4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等备查文件，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会2024年10月25日