拉卡拉:董事会决议公告
拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2023年7月28日,拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知已于2023年7月19日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:
(一)通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》
同意《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果:全部董事表决结果为7票赞成,0票弃权,0票反对。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《上海证券报》上。
(二)通过《关于审议公司2019-2022年度企业社会责任报告的议案》
表决结果:全部董事表决结果为7票赞成,0票弃权,0票反对。
公司《2019-2022年度企业社会责任报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2023年7月29日
附件:公告原文