拉卡拉：2024年第一次临时股东大会决议公告

拉卡拉支付股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2024年8月26日（星期一）下午2:45

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

（三）会议召集人：拉卡拉支付股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长孙陶然先生主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 788,082,442 股（截至股权登记日公司总股本为 800,020,000 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 58 股和拟回购注销的限制性股票 11,937,500 股）。

（一）股东出席会议情况

（二）公司部分董事、全体监事出席了会议，高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）通过《关于审议公司2024年中期利润分配方案的议案》

（二）通过《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：陈益文、李诗滢

（三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3．交易所要求的其他文件。特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2024年8月26日