拉卡拉：第四届董事会第十八次会议决议公告

拉卡拉支付股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年8 月25 日,拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 八次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开,会议通知已于2026 年8 月21 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事8 人,实际出席会议董事8 人,董 事会秘书列席了本次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:

(一)通过《关于第三期限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》《第三期限制性股票激励计划 (草案)》的有关规定以及公司2026 年第一次临时股东会的有关授权,董事会认为第三期 限制性股票激励计划授予条件已成就,同意以2026 年8 月25 日作为授予日,向251 名激励 对象授予限制性股票3,389.00 万股,授予价格为7.86 元/股。

表决结果:全部董事表决结果为5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。关联董事王国强、朱 国海、孙宇丹已回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于第三期限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的公告》。

(二)通过《关于公司终止发行H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

因市场环境变化及公司规划调整,经与各方充分沟通及审慎分析,公司决定终止发行H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市工作。

表决结果:全部董事表决结果为8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

公司本次终止发行H 股事项属于股东会授权董事会全权处理的授权范围,无需提交股东 会审议。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司终止发行H 股并于香港联合交易所有限公司主板上市的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日