倍杰特：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-12 倍杰特(300774)公司公告

倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774 证券简称:倍杰特公告编号：2023-022

倍杰特集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年05月11日14：00

（2）网络投票时间：2023年05月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年05月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：董事长权秋红女士。

6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、通过现场和网络投票的股东6人，代表股份285,027,935股，占上市公司总股份的

69.7293％。

其中：

（1）通过现场投票的股东4人，代表股份285,012,735股，占上市公司总股份的69.7256％。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份15,200股，占上市公司总股份的0.0037％。

（3）通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份15,300股，占上市公司总股份的

0.0037％。

2、公司全体董事及监事出席本次会议；

3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议表决情况

1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意285,027,935股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5.00 关于2022年度利润分配预案的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6.00 关于向金融机构申请授信额度的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意285,027,935股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

11.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13.00 关于调整募投项目投资规模的议案

总表决情况：

同意285,027,935股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

14.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

15.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

16.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的

中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派崔健律师、于玥律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日

附件：公告原文