三角防务：独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

西安三角防务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了认真审阅，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司财务总监的独立意见

经审核，我们认为：本次公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》的有关规定，其程序合法有效。我们认真审查了本次聘任的财务总监的教育背景、工作经历和专业素养，认为其能够胜任财务总监的职责要求，有利于公司的发展，具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司财务总监之情形。经了解，本次聘任人员不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司聘任严健先生为公司财务总监。

二、关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的独立意见

经审核，我们认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的程序。本次调整事项在公司2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，关联董事已对本议案回避表决，本次调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司对2022年限制性股票激励

计划预留部分授予价格进行调整。

独立董事： 王鹏程、苏青、傅瑜

2023年7月7日