三角防务：第三届董事会第十三次会议决议公告

西安三角防务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2023年 11月 30日向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于2023年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据公司的经营发展需要，为更好地满足业务的需求，公司拟向两家银行申请合计不超过8亿元人民币的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日发布的相关公告。本议案无需提交公司股东大会审议。

2．审议通过《关于增加募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。为满足公司向特定对象发行股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司本次在宁夏银行股份有限公司西安西大街支行增设一个募集资金专项账户，用于公司向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层办理签订募集资金监管协议等具体事宜。公司将尽快与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日发布的相关公告。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 《第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司董事会2023年12月5日