三角防务：董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见

西安三角防务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求,西安三角防务股份有限公司(以下 简称“公司”)董事会对公司现任独立董事傅瑜先生、占小平先生、 周龙先生、王建玲女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项 意见:

根据独立董事傅瑜先生、占小平先生、周龙先生、王建玲女士的 履职情况及其签署的相关自查文件,董事会认为:上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年4 月27 日