三角防务：2025年年度股东会决议公告
债券代码:123114
债券简称:三角转债
西安三角防务股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间:2026年5月19日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026 年5 月19 日上午9:15-9:25 ,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:西安三角防务股份有限公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长严建亚先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东318 人, 代表股份178,102,821 股,占上市公司总股份的32.5271%。其中: 通过现场投票的股东1 人,代表股份1,500 股,占上市公司总股份的 0.0003%。通过网络投票的股东317 人,代表股份178,101,321 股, 占公司有表决权股份总数的32.5269%。
2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东314 人,代表股份32,060,321 股,占上市公司总股份的5.8552%。其中: 通过现场投票的股东1 人,代表股份1,500 股,占上市公司总股份的 0.0003%。通过网络投票的股东313 人,代表股份32,058,821 股, 占公司有表决权股份总数5.8549%。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席 了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下 议案:
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意176,911,519 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.3311%;反对1,165,102 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.6542%;弃权26,200 股(其中,因未投票默 认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%;
其中,中小股东表决情况:同意30,869,019 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的96.2842%;反对1,165,102 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6341%;弃权 26,200 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0817%。
2、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:同意176,907,319 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.3288%;反对1,160,502 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.6516%;弃权35,000 股(其中,因未投票默 认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%;
其中,中小股东表决情况:同意30,864,819 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的96.2711%;反对1,160,502 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6197%;弃权 35,000 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1092%。
表决结果:本议案属于普通议案,已获得出席本次会议有效表决
权股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况:同意176,926,819 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.3397%;反对1,154,702 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.6483%;弃权21,300 股(其中,因未投票默 认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%;
其中,中小股东表决情况:同意30,884,319 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319%;反对1,154,702 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6017%;弃权 21,300 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0664%。
4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况:同意176,617,319 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.1659%;反对1,461,402 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.8205%;弃权24,100 股(其中,因未投票默 认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%;
其中,中小股东表决情况:同意30,574,819 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的95.3665%;反对1,461,402 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5583%;弃权
24,100 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0752%。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》
总表决情况:同意176,624,319 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.1699%;反对1,454,702 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.8168%;弃权23,800 股(其中,因未投票默 认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%;
其中,中小股东表决情况:同意30,581,819 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的95.3884%;反对1,454,702 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5374%;弃权 23,800 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0742%。
6、审议通过《关于2026 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
关联股东严建亚、西安鹏辉企业形象策划合伙企业(有限合伙)、 三森实业投资湖北有限公司回避表决。该议案的有效表决权股份总数 为94,989,450 股。
总表决情况:同意93,502,048 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的98.4341%;反对1,462,502 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的1.5396%;弃权24,900 股(其中,因未投票默 认弃权900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
其中,中小股东表决情况:同意3,502,048 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的70.1891%;反对1,462,502 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3119%;弃权 24,900 股(其中,因未投票默认弃权900 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.4991%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意177,039,919 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.4032%;反对1,001,002 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.5620%;弃权61,900 股(其中,因未投票默 认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348%;
其中,中小股东表决情况:同意30,997,419 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的96.6847%;反对1,001,002 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1222%;弃权 61,900 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1931%。
职。
除上述审议事项外,公司独立董事在本次年度股东会上进行了述
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京观韬(西安)律师事务所
(二)律师姓名:朱瑜律师、谢思洁律师
(三)结论性意见:本次股东会的表决程序及表决结果符合《公 司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定,合法、有效。
四、备查文件
1.《西安三角防务股份有限公司2025年年度股东会决议》;
2. 北京观韬(西安)律师事务所《关于西安三角防务股份有限公 司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2026 年5 月19 日