帝尔激光：关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告

武汉帝尔激光科技股份有限公司关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债

2、调整前转股价格：人民币119.68元/股

3、调整后转股价格：人民币119.47元/股

4、转股价格调整的生效日期：2022年12月23日

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379号”文核准，向不特定对象发行840万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年8月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，帝尔转债的转股价格由119.68元/股调整为119.47元/股。现将有关事项说明如下：

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

根据《募集说明书》相关条款规定，在“帝尔转债”发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小

数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P

=P

/（1+n）；增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P

=P

-D；上述三项同时进行：P

＝（P

-D+A×k）/（1+n+k）其中：P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。

二、转股价格调整原因及结果

（一）转股价格调整原因

2022年10月24日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为90名激励对象办理归属限制性股票共计56.16万股，授予价格（调整后）为55.20元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年12月23日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由170,108,708.00股增加至170,670,308.00股。具体内容详见公司同日披露的《关于2020年限制性股票激励计划第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》。

（二）转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”转股价格将依据上述增发新股或配股情形对应调整公式进行调整，调整如下：

P

＝（P

＋A×K）/（1＋K）=（119.68+55.20*0.33%）/（1+0.33%）≈119.47元/股

其中：调整前转股价P

为119.68元/股，增发新股价A为55.20元/股，每股

增发新股率K为0.33%（561,600.00股/170,108,708.00股，以新增股份登记前的总股数170,108,708.00股为计算基础）。

综上，“帝尔转债”的转股价格由119.68元/股调整为119.47元/股。调整后的转股价格自2022年12月23日起生效。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会2022年12月20日