帝尔激光：关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-053债券代码：123121 债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“帝尔激光”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”及“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”达到预定可使用状态的日期延后至2025年12月31日。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行840,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为840,000,000.00元，实际募集资金总额为840,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,407,576.47元，募集资金净额为人民币832,592,423.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年8月12日出具了信会师报字（2021）第ZE10564号《验资报告》。

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

二、可转债募集资金使用情况

截至2023年9月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

注：“补充流动资金项目”累计投入募集资金金额高于募集资金总额的部分为募集资金存放于银行时产生的利息。

三、本次可转债募集资金投资项目延期的基本情况和原因

（一）本次可转债募集资金投资项目延期的具体情况

为确保募集资金投资项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对本次募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，具体情况如下：

（二）本次可转债募集资金投资项目延期的主要原因

1、“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”延期的主要原因

高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目是对行业前端技术的研究，研发难度较大。近年来光伏行业发展较快，光伏行业面临行业技术迭代较快、市场需求多变的周期性压力，公司需根据下游市场及客户需求的变化对产品进行适应性

迭代更新。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，并根据延期后上述募投项目的达到预定可使用状态日期适度调整募投项目具体资金投入进度情况。

2、“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”延期的主要原因全球显示产业正加速发展，我国逐步取得新型显示关键技术的突破，但受外部形势、全产业链布局、显示产业的更新与转型等影响，为了降低募集资金投资风险，公司综合考虑，并经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，并根据延期后上述募投项目的达到预定可使用状态日期适度调整募投项目具体资金投入进度情况。

四、本次部分可转债募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”和“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的延期调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，确保项目按照新的计划顺利实施。

五、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会意见

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”、“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。

（二）独立董事意见

独立董事会认为：公司本次拟对部分可转债募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的

变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司将部分可转债募投项目进行延期。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议于2023年10月26日召开，会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为，公司本次关于可转债部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、投资内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分可转债募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分可转债募投项目进行延期。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分可转债募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。帝尔激光本次募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，亦符合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次关于部分可转债募投项目延期的事项。

六、备查文件

1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

3、《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

4、《长江证券承销保荐有限公司关于武汉帝尔激光科技股份有限公司部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会2023年10月30日