中简科技：第四届董事会第三次会议决议公告

中简科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中简科技股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月18 日向 全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知,会议于 2026 年4 月22 日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事8 人,实际参加表决董事8 人。会议由董事 长杨永岗先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议;

2.公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日