德恩精工：第四届监事会第七次会议决议公告

四川德恩精工科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年10月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月14日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主市沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》

根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称“德恩佛山”）竞得的“龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块”投资开发建设，并由德恩佛山和公司与佛山市顺德区龙江镇人民政府签署《龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投资并签署投资协议的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《公司第四届监事会第七次会议决议》；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会2023年10月16日