德恩精工：第四届董事会第十二次会议决议公告

四川德恩精工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月24日上午9时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月20日，通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开，应参加董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体情况详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会2024年4月24日