德恩精工：第四届董事会第十七次会议决议公告

四川德恩精工科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年04月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年04月15日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体情况详见公司于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1.《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会2025年04月25日