德恩精工：2025年年度股东会决议公告

四川德恩精工科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、为充分保护中小投资者利益、提高其对公司股东会决议事项的参与度, 本次股东会对中小投资者的表决情况进行单独计票。

一、会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:2026 年5 月18 日(星期一)14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月18 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月18 日9:15 至15:00 的任意时间。

2、召开地点:四川省眉山市青神县兴业路9 号公司二楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长雷永志先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东70 人,代表股份52,344,272 股,占公司有表决 权股份总数的35.6885%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份51,876,972 股,占公司有表决 权股份总数的35.3699%。

通过网络投票的股东66 人,代表股份467,300 股,占公司有表决权股份总 数的0.3186%。

(二)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东66 人,代表股份467,300 股,占公司有表 决权股份总数的0.3186%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东66 人,代表股份467,300 股,占公司有表决权股 份总数的0.3186%。

(三)出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及 见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

议案1.00审议通过 \(《关于<2025\) 年年度报告全文>及其摘要的议案》

同意52,189,972 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7052%; 反对6,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%;弃权147,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2818%。

同意313,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9805%;反对6,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4552%;弃权147,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的31.5643%。

议案2.00审议通过 \(《关于 <2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

同意52,197,972 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7205%; 反对6,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%;弃权139,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2665%。

同意321,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.6925%;反对6,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4552%;弃权139,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的29.8523%。

公司独立董事在股东会上进行了述职。

议案3.00 审议通过《关于2025 年度拟不进行利润分配的议案》

同意52,176,872 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6802%; 反对19,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%;弃权147,900 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.2826%。

同意299,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.1772%;反对19,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1729%;弃权147,900 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的31.6499%。

议案4.00 审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意678,087 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.0021%;反 对6,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8023%;弃权162,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 19.1957%。

同意297,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.7278%;反对6,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4552%;弃权162,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的34.8170%。

关联股东雷永志先生、雷永强先生、谢龙德先生对本议案回避表决。

议案5.00 审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供 担保额度预计的议案》

同意52,186,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6987%; 反对10,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%;弃权147,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2820%。

同意309,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2529%;反对10,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1614%;弃权147,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的31.5857%。

议案6.00 审议通过《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

同意1,175,837 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.8522%; 反对10,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7608%;弃权167,700 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的12.3870%。

同意289,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9088%;反对10,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2042%;弃权167,700 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的35.8870%。

关联股东雷永志先生、雷永强先生对本议案回避表决。

议案7.00 审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

同意52,188,572 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7025%; 反对8,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%;弃权147,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2820%。

同意311,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6809%;反对8,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7334%;弃权147,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的31.5857%。

议案8.00 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意52,173,272 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6733%; 反对11,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%;弃权159,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3045%。

同意296,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4068%;反对11,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4823%;弃权159,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的34.1108%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:刘丽均、严思敏

(三)结论性意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

五、备查文件

1.四川德恩精工科技股份有限公司2025年年度股东会决议;

2.北京市康达(深圳)律师事务所关于四川德恩精工科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2026 年5 月18 日