德恩精工：第五届董事会第三次会议决议公告

四川德恩精工科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三 次会议于2026 年8 月26 日(星期三)在德恩精工二厂二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于2026 年8 月15 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长雷永志先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的相关 规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司2026 年上半年的经营情况,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关 公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总>的议案》

公司编制的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》符合相关法律法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关 公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日