因赛集团：第三届董事会第十七次会议决议公告

广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年11月28日以电子邮件方式发出，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为加强募集资金的监管，董事会同意授权公司管理层新增设立募集资金专项账户用于存放“营销AIGC大模型研发与应用项目”所需募集资金，并与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十七次会议决议》

2. 《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2023年12月1日