因赛集团：董事会决议公告

广东因赛品牌营销集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2024年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过2.4亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。

表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1.《第三届董事会第二十二次会议决议》

2.《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2024年8月20日