因赛集团：2024年第三次临时股东大会决议公告

广东因赛品牌营销集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4.本次股东大会对中小股东的表决进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月13日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月13日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼会议室

3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王建朝先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.出席会议情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（1）股东出席会议的情况

通过现场会议和网络投票出席的股东及股东委托代理人共446人，代表股份55,213,761股，占公司有表决权股份总数的50.2081%。其中，通过现场会议出席的股东及股东委托代理人3人，代表股份54,488,500股，占公司有表决权股份总数的49.5486%；通过网络投票出席的股东共443人，代表股份725,261股，占公司有表决权股份总数的0.6595%。通过现场会议和网络投票出席的中小股东443人，代表股份725,261股，占公司有表决权股份总数的0.6595%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式列席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席了本次会议并对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

1.《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意55,118,161股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.8269%；反对68,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1242%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0489%。

其中，中小股东同意629,661股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的86.8185%；反对68,600股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的9.4587%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的3.7228%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2.律师姓名：董洁清、王佳森

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。

四、备查文件

1.《2024年第三次临时股东大会决议》

2.《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2024年11月13日