因赛集团：2025年年度股东会决议公告
广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
4.本次股东会对中小股东的表决进行单独计票,中小股东是指除上市公司董 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间
(1)现场会议时间:2026 年6 月15 日14:50 开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年6 月15 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网系统投票的时间为2026 年6 月15 日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北555 号广州天安番禺节能科 技园总部中心26 号楼会议室
3.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王建朝先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。
7.出席会议情况
(1)股东出席会议的情况
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东155 人,代表股份 81,770,282 股,占公司有表决权股份总数的49.8067%。其中:通过现场投票的股 东5 人,代表股份81,202,790 股,占公司有表决权股份总数的49.4610%。通过 网络投票的股东150 人,代表股份567,492 股,占公司有表决权股份总数的 0.3457%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东151 人,代表股 份567,592 股,占公司有表决权股份总数的0.3457%。其中:通过现场投票的中 小股东1 人,代表股份100 股,占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络 投票的中小股东150 人,代表股份567,492 股,占公司有表决权股份总数的 0.3457%。
(2)公司董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席/列席了本次会 议。北京市君合(广州)律师事务所的律师出席了本次会议并对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
案:
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过以下议
1.《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意81,592,618 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7827%;反对163,964 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2005%; 弃权13,700 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0168%。
其中,中小股东同意389,928 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的68.6986%;反对163,964 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.8877%;弃权13,700 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4137%。
表决结果:通过
2.《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况:同意81,585,218 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7737%;反对162,164 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1983%;
弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280%。
其中,中小股东同意382,528 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的67.3949%;反对162,164 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.5705%;弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。
表决结果:通过 3.《关于2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意81,585,218 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7737%;反对163,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1999%; 弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0264%。
其中,中小股东同意382,528 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的67.3949%;反对163,464 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.7996%;弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。
表决结果:通过 4.《关于2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况:同意81,585,218 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7737%;反对163,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1999%; 弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0264%。
其中,中小股东同意382,528 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的67.3949%;反对163,464 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.7996%;弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。
表决结果:通过 5.《关于2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意81,574,858 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7610%;反对173,824 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2126%; 弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0264%。
其中,中小股东同意372,168 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的65.5696%;反对173,824 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的30.6248%;弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。
表决结果:通过 6.《关于董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬标准的议案》
表决情况:同意81,575,558 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7619%;反对173,224 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%; 弃权21,500 股(其中,因未投票默认弃权7,900 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0263%。
其中,中小股东同意372,868 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的65.6930%;反对173,224 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的30.5191%;弃权21,500 股(其中,因未投票默认弃权7,900 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7879%。
表决结果:通过 7.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意81,585,918 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7745%;反对161,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%; 弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280%。
其中,中小股东同意383,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的67.5182%;反对161,464 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.4472%;弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。
表决结果:通过 8.《关于变更注册资本及修订公司<章程>的议案》
表决情况:同意81,585,918 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7745%;反对161,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975%; 弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0280%。
其中,中小股东同意383,228 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的67.5182%;反对161,464 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的28.4472%;弃权22,900 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0346%。
表决结果:本议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
9.《关于制定<关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划>的议案》
表决情况:同意81,579,556 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7668%;反对169,126 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068%; 弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0264%。
其中,中小股东同意376,866 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的66.3973%;反对169,126 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的29.7971%;弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。
表决结果:本议案已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
10.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况:同意81,577,118 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638%;反对171,564 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2098%; 弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0264%。
其中,中小股东同意374,428 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的65.9678%;反对171,564 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的30.2266%;弃权21,600 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8056%。
表决结果:通过
11.《关于选举独立董事的议案》
表决情况:同意81,580,018 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7673%;反对168,566 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061%; 弃权21,698 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0265%。
其中,中小股东同意377,328 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的66.4787%;反对168,566 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的29.6984%;弃权21,698 股(其中,因未投票默认弃权8,000 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8228%。
表决结果:通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所
2.律师姓名:叶坚鑫、刘家杰
3.结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议 事规则的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2.《北京市君合(广州)律师事务所关于广东因赛品牌营销集团股份有限公 司2025 年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2026 年6 月15 日