三只松鼠：董事会决议公告

三只松鼠股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2023年8月15日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于2023年8月25日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为公司《2023年半年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外

担保情况发表了专项说明和独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会2023年8月28日