三只松鼠：2025年度股东会决议公告

三只松鼠股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加或否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况;

3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、高级管理 人员。

一、会议通知

三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月29 日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2025 年度股东会的通 知》(公告编号:2026-013)。

二、会议召开和出席情况

1、召集人:公司董事会。

2、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、召开时间:

(1)现场会议时间为:2026 年5 月26 日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2026 年5 月26 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月26 日上午9:15~9:25,9:30~11:30, 下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2026 年5 月26 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:安徽省芜湖市弋江区长江南路与峨山东路交汇口松 鼠sunshine 阳光之城公司会议室。

5、本次会议的主持人:董事长章燎源先生。

6、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

7、(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东或股东代理人共398 人,代表股份190,306,043 股,占公司有表决权股份总数的47.6436%。其中:通过现场投票的股东或股东 代理人共5 人,代表股份174,271,099 股,占公司有表决权股份总数的43.6292%。 通过网络投票的股东共393 人,代表股份16,034,944 股,占公司有表决权股份 总数的4.0144%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东或股东代理人396 人,代表股份21,738,043 股,占公司有表决权股份总数的5.4422%。其中:通过现场投票的中小股东或股 东代理人3 人,代表股份5,703,099 股,占公司有表决权股份总数的1.4278%。 通过网络投票的中小股东393 人,代表股份16,034,944 股,占公司有表决权股 份总数的4.0144%。

(3)出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京市中伦律师事务所律 师对本次股东会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行,审议及表决情况如下:

1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》;

表决结果:同意188,307,143 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9496%;反对1,416,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7444%; 弃权582,200 股(其中,因未投票默认弃权560,500 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3059%。

独立董事在本次年度股东会上进行了述职。本议案获得超过出席会议有效表 决权股份总数的1/2 通过。

2、审议并通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》;

表决结果:同意188,284,643 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9378%;反对1,415,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7435%; 弃权606,400 股(其中,因未投票默认弃权557,500 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3186%。

3、审议并通过《2025 年度财务决算报告》;

表决结果:同意188,291,643 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9415%;反对1,402,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7369%; 弃权612,100 股(其中,因未投票默认弃权556,500 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3216%。

4、审议并通过《2025 年度利润分配方案》;

表决结果:同意188,135,943 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8597%;反对1,546,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8128%; 弃权623,200 股(其中,因未投票默认弃权562,000 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3275%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意19,567,943 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的90.0170%;反对1,546,900 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的7.1161%;弃权623,200 股(其中,因未投 票默认弃权562,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8669%。

5、审议并通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》;

表决结果:同意188,325,543 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9593%;反对1,394,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7326%; 弃权586,400 股(其中,因未投票默认弃权553,500 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3081%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意19,757,543 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的90.8892%;反对1,394,100 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的6.4132%;弃权586,400 股(其中,因未投

票默认弃权553,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6976%。

6、审议并通过《关于确认董事、高级管理人员2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》;

关联股东章燎源先生及其一致行动人安徽燎原投资管理有限公司回避表决, 回避股数合计168,568,000 股。

表决结果:同意18,913,543 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.0067%;反对2,735,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.5858%;弃权88,600 股(其中,因未投票默认弃权11,400 股),占出席本次 股东会有效表决权股份总数的0.4076%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意18,913,543 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的87.0067%;反对2,735,900 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的12.5858%;弃权88,600 股(其中,因未投 票默认弃权11,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4076%。

7、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:同意187,338,879 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4408%;反对2,437,564 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2809%; 弃权529,600 股(其中,因未投票默认弃权456,900 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.2783%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意18,770,879 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的86.3504%;反对2,437,564 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的11.2134%;弃权529,600 股(其中,因未 投票默认弃权456,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4363%。

8、审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案》;

表决结果:同意187,051,243 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2897%;反对3,213,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6888%; 弃权41,000 股(其中,因未投票默认弃权12,200 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0215%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意18,483,243 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的85.0272%;反对3,213,800 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的14.7842%;弃权41,000 股(其中,因未投 票默认弃权12,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1886%。

过。

本议案属于特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通

9、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登 记的议案》;

9.01 修订《公司章程》

表决结果:同意188,237,443 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9130%;反对1,469,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7722%; 弃权599,000 股(其中,因未投票默认弃权563,000 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3148%。

过。

本议案属于特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通

9.02 修订《三只松鼠股份有限公司股东会议事规则》

表决结果:同意186,122,999 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8019%;反对3,555,444 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8683%; 弃权627,600 股(其中,因未投票默认弃权558,500 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3298%。

过。

本议案属于特别决议议案,获得出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上通

10、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:同意187,674,443 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6172%;反对2,040,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0721%; 弃权591,400 股(其中,因未投票默认弃权555,700 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.3108%。

其中,中小股东的表决结果如下:同意19,106,443 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的87.8940%;反对2,040,200 股,占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的9.3854%;弃权591,400 股(其中,因未投 票默认弃权555,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7206%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所李诗滢律师、常小宝律师见证本次股东会并出具法律 意见书,认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人 员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东 会决议合法有效。

五、备查文件

1、2025 年度股东会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股 份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日