利安科技：第三届董事会第二十三次会议决议公告

宁波利安科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次 会议于2026 年4 月23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已 于2026 年4 月20 日发出。本次会议应出席会议董事7 人,实际出席会议董事7 人,会议由公司董事长李士峰先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会 议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026 年第一季度报告》

全体董事一致认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司2026 年第一季度的经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日