值得买：董事会决议公告

北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年8月27日下午15:30以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事长隋国栋先生、独立董事黄生先生、独立董事肖土盛先生、独立董事曲凯先生以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审议，董事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司2024年8月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会审计委员会决议。特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024年8月29日