值得买：2026年第二次临时股东会决议公告
北京值得买科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议;
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时 股东会通知于2026 年4 月8 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上以公告形式发出,本次股东会采取现场投票及 网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年04 月24 日14:30
(2)网络投票时间:2026 年04 月24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15—9:25,9:30— 11:30 和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年04 月 24 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点:北京市丰台区诺德中心二期11 号楼40 层会议室。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:董事长隋国栋先生。
7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等的规定,会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共275 人,代表股份100,518,492 股, 占公司有表决权股份总数的50.5486%。
其中,出席本次股东会的中小股东及股东委托代理人共270 人,代表股份 869,005 股,占公司有表决权股份总数的0.4370%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东委托代理人5 人,代表股份99,649,487 股,占 公司有表决权股份总数的50.1116%。
3、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参与本次会议 网络投票的股东共270 人,代表股份869,005 股,占公司有表决权股份总数的 0.4370%。
4、公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案,具体表决 情况如下:
1、审议通过了《关于<公司2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》
本议案关联股东为许欢先生,其持有表决权股份数量1,200 股将回避表决。
表决结果:本议案股东及股东代理人有效表决权股份100,518,492 股,关联 股东许欢先生在议案表决中予以回避,其所代表的股份数未计入有效表决权股份 总数。
同意100,085,763 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5695%; 反对407,029 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4049%;弃权25,700 股(其中,因未投票默认弃权1,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0256%。
其中,中小投资者股东表决结果为:同意436,276 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的50.2041%;反对407,029 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的46.8385%;弃权25,700 股(其中,因未投票默 认弃权1,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9574%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上,该议案获得通过。
2、审议通过了《关于<公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
本议案关联股东为许欢先生,其持有表决权股份数量1,200 股将回避表决。
表决结果:本议案股东及股东代理人有效表决权股份100,518,492 股,关联 股东许欢先生在议案表决中予以回避,其所代表的股份数未计入有效表决权股份 总数。
同意100,078,163 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5619%; 反对407,029 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4049%;弃权33,300 股(其中,因未投票默认弃权9,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0331%。
其中,中小投资者股东表决结果为:同意428,676 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的49.3295%;反对407,029 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的46.8385%;弃权33,300 股(其中,因未投票默 认弃权9,500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8320%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上,该议案获得通过。
3、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》
本议案关联股东为许欢先生,其持有表决权股份数量1,200 股将回避表决。
表决结果:本议案股东及股东代理人有效表决权股份100,518,492 股,关联 股东许欢先生在议案表决中予以回避,其所代表的股份数未计入有效表决权股份 总数。
同意100,070,463 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5543%; 反对412,629 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4105%;弃权35,400 股(其中,因未投票默认弃权11,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0352%。
其中,中小投资者股东表决结果为:同意420,976 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的48.4434%;反对412,629 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的47.4829%;弃权35,400 股(其中,因未投票默 认弃权11,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0736%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上,该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
上海泽昌律师事务所李悦岩律师及胡天任律师对本次股东会进行了现场见 证,并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司2026 年 第二次临时股东会的法律意见书》,认为:公司2026 年第二次临时股东会的召 集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技
股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2026 年4 月25 日