值得买：第四届董事会第十五次会议决议公告

北京值得买科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次 会议于2026年6月26日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2026年6 月29日14:00以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8人,其中独立董事韩践女士、独立董事肖土盛先生、独立董 事曲凯先生以通讯表决方式出席会议,会议由公司董事长隋国栋先生主持,全体 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

1、审议通过《关于变更首席财务官的议案》

公司董事会近日收到公司首席财务官李楠女士提交的书面辞职报告。李楠女 士因个人原因,申请辞去公司首席财务官职务(原定的任职期间为2024年10月11 日-2027年10月11日),辞去首席财务官职务后,不在公司继续任职。经公司董 事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任苏瑜女士为公司首 席财务官,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司2026 年6 月30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更首席财务官的公告》(公告编号:2026-033)。

2、审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》

公司原内审部门负责人刘超先生因工作调整,申请辞去公司内审部门负责人 职务(原定的任职期间为2024年10月11日-2027年10月11日),辞去内审部门负 责人后,刘超先生继续担任公司董事职务。经公司董事会审计委员会提名,同意 聘任曹桐源先生为公司内审部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司2026 年6 月30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更内审部门负责人的公告》(公告编号:2026-034)。

三、备查文件

1、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会提名委员会决议;

3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日