海能实业：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2023-095债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2023年12月25日（星期一）14:30
网络投票时间：2023年12月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
3、会议召开地点
东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为227,126,615股（公司股权登记日总股本为229,496,515股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2,369,900股）。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份总数为120,811,500股，占公司有表决权股份总数的53.1913%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份总数为120,811,500股，占公司有表决权的股份总数的53.1913%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东2人，代表股份7,411,500股，占公司有表决权股份总数的3.2632%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意120,811,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,411,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
该议案的表决结果为：同意120,811,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,411,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意120,811,500股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意7,411,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：杨晨、唐甜
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会2023年12月25日