海能实业：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

安福县海能实业股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年2月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，公司拟将本年度回购股份的用途由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对公司回购专用证券账户内本年度回购的9,476,097股进行注销并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由229,496,515股变更为220,020,418股，公司注册资本将由人民币229,496,515元变更为人民币220,020,418元。

二、《公司章程》具体修订内容

本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：

注：除上述内容修订以外，《公司章程》其他条款不变。

本次减少注册资本暨修订《公司章程》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人办理向工

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告

安福县海能实业股份有限公司

董事会2024年2月21日