唐源电气：第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-053

成都唐源电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年7月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年7月17日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

监事会同意公司将持有的控股子公司成都唐源智控技术有限责任公司（以下简称“唐源智控”）2%股权以及倪少权先生将其持有的唐源智控1%股权转让给占栋先生，罗若月女士分别将其持有的唐源智控5%及4%的股权转让给李勇先生以及占栋先生。同意公司签订相关股权转让协议。

本次交易能够有效激发唐源智控核心经营管理团队的创新创业精神，有利于增强各方凝聚力，促进唐源智控的快速发展，符合公司长期规划和发展战略。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

成都唐源电气股份有限公司监事会

2023年7月21日