宇瞳光学：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-019债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）14:30。网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月21日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
6、股权登记日：2024年2月7日（星期三）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共20人，代表股份97,039,361股，占公司有表决权股份总数的29.7167％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份96,067,811股，占公司有表决权股份总数的 29.4192％。通过网络投票的股东8人，代表股份971,550股，占公司有表决权股份总数的0.2975％。
中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份971,550股，占公司有表决权股份总数的0.2975％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份971,550股，占公司有表决权股份总数的0.2975%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为335,546,716股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为8,998,300股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为326,548,416股。）
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
表决结果：同意20,464,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9458％；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0542％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意960,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8575％；反对11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1425％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意97,028,261股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9886％；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0114％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意960,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8575％；反对11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1425％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》
1、关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：同意96,812,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.7665％；反对226,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.2335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况： 同意745,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.6816％；反对226,550股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意96,812,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.7665％；反对226,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.2335％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意745,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.6816％；反对226,550股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3184％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、杨雪莹律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会2024年2月21日