仙乐健康：监事会决议公告

仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年4月20日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月10日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

经审议，监事会认为：公司编制《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：《2022年度监事会工作报告》包括2022年监事会会议召开情况和监事会对公司在2022年内有关事项的审核意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。《2022年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2022年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2022年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

《关于公司2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2023年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽仙乐”）申请银行授信额度提供担保，有利于提高安徽仙乐融资额度，满足其业务发展或新建项目资金需求，推动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意公司为安徽仙乐申请银行授信额度提供连带责任担保，累计担保额度为不超过人民币20,000万元（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

《关于公司2023年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为：公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置自有资金进行现金管理是在保证公司及公司子公司正常经营且自有资金安全的情况下，可以增加收益，实现股东利益最大化。因此，同意公司及子公司对不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司对合计不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用，在该有效期内，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》经审议，监事会认为：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。因此，同意公司首次授予的第三个归属期和预留授予的第二个归属期的限制性股票共391,655股取消归属，由公司进行作废处理。《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。特此公告。