仙乐健康：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-049证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:30
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路1980号公司行政楼会议室
3、网络投票时间：2023年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长林培青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份128,360,105股，占上市公司总股份的71.1147％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份114,758,580股，占上市公司总股份的63.5791％。
通过网络投票的股东6人，代表股份13,601,525股，占上市公司总股份的7.5356％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份5,873,655股，占上市公司总股份的3.2542％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份21,230股，占上市公司总股份的0.0118％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份5,852,425股，占上市公司总股份的3.2424％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
提案1.00 关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案3.00 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案4.00 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案5.00 关于审议《2023年度财务预算报告》的议案总表决情况：
同意128,340,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,853,855股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6629％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案7.00 关于公司和子公司2023年度申请银行综合授信的议案
总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案8.00 关于公司2023年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案9.00 关于确定公司2023年开展远期结售汇额度的议案
总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案10.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案总表决情况：
同意128,340,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,853,855股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6629％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案11.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
总表决情况：
同意128,340,305股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,853,855股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6629％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3371％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案12.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
关联股东已对本议案回避表决，本议案的总体表决情况为中小股东表决情况。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案13.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案总表决情况：
同意128,360,105股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,873,655股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所指派的赫敏律师及程珊律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。