仙乐健康：2023年第二次临时股东大会决议公告

仙乐健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023年7月31日（星期一）下午15:00

2、现场会议召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室

3、网络投票时间：2023年7月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林培青先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份133,391,030股，占上市公司总股份的73.9019％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份7,263,480股，占上市公司总股份的4.0241％。

通过网络投票的股东10人，代表股份126,127,550股，占上市公司总股份的69.8778％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份7,232,400股，占上市公司总股份的4.0069％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,220,100股，占上市公司总股份的4.0001％。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份12,300股，占上市公司总股份的0.0068％。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

提案1.00《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意133,391,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意7,232,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。提案2.00《关于公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》总表决情况：

同意133,391,030股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意7,232,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所指派的程珊律师及李霞梅律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。