仙乐健康:第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2023年10月24日(星期二)在汕头市龙湖区泰山路83号公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人(包括3名独立董事),实际参加董事7人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:
1、审议通过了《2023年第三季度报告》
经审议,董事会认为:公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2023-091证券代码:123113 证券简称:仙乐转债
《2023年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件:公告原文