仙乐健康:第四届监事会第三次会议决议公告

查股网  2024-10-24  仙乐健康(300791)公司公告

仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月22日以通讯会议方式召开第四届监事会第三次会议。会议召开通知于2024年10月18日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜召集和主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议:

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

经审议,监事会认为:公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息

披露网站上的公告。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。


附件:公告原文