仙乐健康：第四届董事会第十九次会议决议公告

公告编码:2026-028

债券代码:123113

债券简称:仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会 议于2026 年3 月2 日以通讯表决方式召开。会议通知于2026 年3 月2 日以电子 邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议属于临时会议, 会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条的规定发 出,召集人已做出说明。本次会议由董事长林培青先生召集和主持,应出席董事 8 人,实际出席董事8 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创 业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议:

1、审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》

经审议,董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利, 且在未来六个月内(即2026 年3 月3 日至2026 年9 月2 日),如再次触发“仙

乐转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告》具体内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二日