壹网壹创：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-036

杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月28日以通讯的形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年5月4日下午17:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

董事会认为：杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“杭州网阔”）为公司的全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，因此本次担保不提供反担保，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司杭州网阔与丘奇怀特（上海）贸易有限公司（Church Dwhite(Shanghai) Trading CO., LTD.）及CHURCH & DWIGHT UKLIMITED（以下简称“C&D”）就主合同履行期间所形成的债务提供不超过人民币5,000万元的最高额保证担保，同时授权公司经营管理层负责具体实施。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2023年5月8日