佳禾智能：第三届董事会第五次会议决议公告

佳禾智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2023年6月21日以电子邮件的形式发出，于2023年6月26日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

董事会认为：本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

董事会认为：本次延长授权有效期有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：赞成9 票，反对 0 票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023年7月13日召开2023年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

（三）独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2023年6月27日