佳禾智能：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

债券代码:123237

债券简称:佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月9 日召开 第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会 人数并修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》,具体内容详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公 司章程>及修订<董事会议事规则>的公告》《关于公司董事会换届选举的公 告》。

公司于2026 年3 月13 日召开2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关 于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于公司董事 会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四 届董事会独立董事的议案》,具体内容详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2026 年第二次临时股东会决议公告》。

公司于2026 年3 月13 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门 委员会成员的议案》《关于聘任肖伟群先生为公司总经理的议案》《关于聘任 严凯先生为公司副总经理的议案》等议案,具体内容详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会专门 委员会、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

公司于2026 年3 月13 日召开职工代表大会,审议通过《关于选举公司第 四届董事会职工代表董事的议案》,具体内容详见登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于选举第四届董事会职工董事的公告》。

近日,公司已完成了上述事项工商变更备案登记手续,并取得由东莞市市 场监督管理局换发的营业执照,变更后的营业执照相关信息如下:

一、营业执照具体登记信息

企业名称:佳禾智能科技股份有限公司

统一社会信用代码:914419000810570916

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:严帆

注册资本:人民币38,054.5366 万元

成立日期:2013 年10 月17 日

住所:广东省东莞市松山湖园区科苑路3 号

经营范围:研发、销售:声学与多媒体技术及产品,短距离无线通信产品,精 密电子产品模具,消费类电子产品,电脑周边产品,与以上产品相关的嵌入式软件 的开发、销售;及以上产品相关的技术服务;货物进出口、技术进出口。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、备查文件

佳禾智能科技股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日