佳禾智能：第四届董事会第六次会议决议公告

债券代码:123237

债券简称:佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议 通知于2026 年6 月5 日以电子邮件的形式发出,于2026 年6 月10 日以现场和 通讯表决相结合的方式召开,会议应参会董事7 名,实际参加会议董事7 名(其 中严帆、严凯、何华明、王再升、万加富以通讯方式表决),符合公司章程规定 的法定人数,会议由董事长严帆先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定,结合公司的 业务发展规划,同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求,公 司董事会同意将公司经营范围变更并修订《公司章程》的事项提交公司股东会审 议。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公 告》。

(二)审议通过《关于收购事项已满足交割条件并签署交割备忘录的议案》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收购事项已满足交割条件并签署交割备 忘录的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》。

董事会决定于2026 年6 月29 日下午3 时30 分以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司2026 年第五次临时股东会。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一)第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日