佳禾智能：第四届董事会第八次会议决议公告

债券代码:123237

债券简称:佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会 议通知于2026 年8 月18 日以电子邮件的形式发出,于2026 年8 月28 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开,会议应参会董事7 名,实际参加会议董事7 名(其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决),符合《公司章程》 规定的法定人数,会议由董事长严帆先生主持,公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

会议认为:公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政 法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意批 准报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年 半年度报告摘要》《2026 年半年度报告全文》。

(二)审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告>的议案》。

会议认为:公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不 存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形,不存在募 集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

(一)第四届董事会第八次会议决议;

(二)第四届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日