米奥会展：关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-032

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2023年4月25日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2023年5月5日以现场与视频会议相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会认为：公司本次新增募集资金投资项目实施主体和实施地点综合考虑了公司长远布局、业务经营需要等因素，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定和公司募集资金投资项目建设的需求，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司正常的生产经营，

不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。同意《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、国金证券关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2023年5月5日