米奥会展：关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-005

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年2月25日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年3月3日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

经与会董事审议，同意《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。董事会认为：公司全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）是为了借助市场化的机制、结合专业投资机构优势，推动公司整体战略目标的实现，提升公司的综合竞争力。本次投资有利于提高公司资金利用率，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年3月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟参与投资宁波甬元稳仲创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年3月4日