米奥会展：关于第六届董事会第八次会议决议的公告

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第八次会议于2026 年5 月15 日以电话及邮件方式通知各位 董事。会议于2026 年5 月22 日以现场与视频会议相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持,会议应到董事7 名, 实到董事7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章 程》”)《董事会议事规则》等有关规定,会议召开及表决程序合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过:《关于公司对外投资的议案》

经与会董事审议,同意《关于公司对外投资的议案》。董事会认 为:本次对外投资事项符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及 股东利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议,全体 委员一致同意,并同意将本议案提交董事会审议。

第1页共2页

表决结果:7 名同意;0 名弃权;0 名反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026年5月25日

第2页共2页