米奥会展：关于公司对外投资的公告

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、公司本次拟以自有资金1.5 亿元人民币认购上海阶跃星辰智 能科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)发行的股份,由于本 公司持股比例极低,且未获得标的公司任何董事席位或派驻管理人员 的权利,因此无法对标的公司任何决策施加影响。

2、公司目前主营境外会展的策划、组织、推广及运营服务,截 至本公告披露日,公司与标的公司无任何业务往来。

3、本公司作为极少数股东,不参与标的公司日常经营管理。

(1)公司对标的公司所处行业的运营模式、技术路径及市场发 展趋势熟悉程度有限,存在对技术及市场前景研判偏差、投资收益未 达预期的风险。

(2)同时,标的公司目前处于初创发展阶段,受技术研发进度 不及预期、行业市场竞争加剧等多重因素影响,其经营效益与投资价 值存在未能如期实现的风险,可能拉长公司投资退出周期,以及可能 对公司未来利润水平造成不利影响。

(3)此外,本公司面临的最大风险即为本次投资本金及相应收

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益无法收回,但不会因此承担额外连带赔偿责任,亦不影响公司现有 业务及资产安全。本公司未就该投资提供任何担保或流动性支持安排。

敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司(以下简称“公司”) 拟签署股份认购协议,以自有资金1.5 亿元人民币认购标的公司发行 的股份,认购完成后公司将获得标的公司少数股东权益。本次认购股 份构成对标的公司的增资。

2、公司分别于2026 年5 月19 日、2026 年5 月22 日召开第五 届董事会审计委员会第八次会议与第六届董事会第八次会议,审议通 过了《关于公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)等的规定,本次对外投资事项在董事会审批权 限内,无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1、公司名称:上海阶跃星辰智能科技股份有限公司

2、公司类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

3、统一社会信用代码:91310104MACE0YX639

4、注册资本:6,051.986 万元

5、注册地址:上海市徐汇区云锦路701 号30 层

6、法定代表人:印奇

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技

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术交流、技术转让、技术推广;人工智能行业应用系统集成服务;人 工智能应用软件开发;信息系统集成服务;人工智能理论与算法软件 开发;人工智能基础软件开发;人工智能双创服务平台;软件开发; 人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;互联网数据服务;人工 智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;软件销售;计算 机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品); 信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机及通讯设备租赁。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许 可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;第一类增值电信业 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、主营业务:以人工智能驱动的自然语言、图片、视频及其他 模型处理工具的开发与应用业务。

9、本次投资前后标的公司股权结构以及标的公司最近一年又一 期的主要财务指标:

公司依照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关要求, 已依法依规完成本次标的公司股权结构信息以及相关财务数据豁免 披露的内部审批流程。

10、关联关系及其他利益关系说明:标的公司与公司及公司控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安 排。

11、经查询,上海阶跃星辰智能科技股份有限公司不是失信被执 行人。

三、本次拟签署股份认购协议的主要内容

1、本次交易安排

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(1)增资

公司以现金方式出资人民币1.5 亿元(“投资款”),认购标的 公司发行的股份。

(2)投资款支付

受限于本协议的条款和约定,投资人应在交割日将投资款一次性 汇款至标的公司的指定账户。

(3)投资款用途

标的公司通过本次交易所获得的投资款应全部用于主营业务拓 展、经营、资本支出和一般流动资金补充,以及根据标的公司董事会 不时批准的其它用途。

2、交割

在遵守本协议条款和条件的前提下,在本协议载明的交割条件被 证明满足或被豁免之后五(5)个工作日内,或标的公司和投资人一 致书面同意的其它日期(本次交易交割之日称“交割日”),投资人 应向标的公司的指定账户支付投资款(“交割”),且交割日最晚不 应晚于最迟完成日或标的公司和投资人书面同意的其他日期。

3、违约赔偿

如因违反交易文件中所载的各保证方及/或标的公司实际控制人 作出的任何声明、保证、承诺、责任和义务(“违约行为”,造成违 约行为的一方为“违约方”),使得投资人(及其继承人和受让人)、 其关联方及投资人或其关联方的高级管理人员、董事、雇员(上述每 一人士为“投资人被赔偿方”)直接或间接承受或发生的所有负债、 损失、损害、权利主张、税金、费用和开支、利息、和罚金(包括律 师和顾问的付费和开支)(“可赔偿损失”),标的公司和非投资人 股东应共同且连带地向投资人作出赔偿,并使其不受损害。

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4、协议解除

在交割日前,本协议可以通过以下方式解除:

(1)本协议中所载的保证方的任何声明和保证在重大方面不真 实或不准确的(或保证方未在重大方面遵守其应遵守的本协议中的任 何承诺或约定),且在投资人书面通知其改正的三十(30)日内未采 取有效的补救措施,则投资人有权书面通知其他方以单方解除本协议;

(2)本协议中所载的投资人的任何声明和保证在重大方面不真 实或不准确的(或投资人未遵守其应遵守的本协议中的任何承诺或约 定),且在标的公司或非投资人股东书面通知其改正的三十(30)日 内未采取有效的补救措施,则标的公司有权书面通知其他方以单方解 除本协议;

(3)如果截至最迟完成日或标的公司和投资人另行书面约定的 更长的期限内,投资人未能完成交割,则标的公司有权书面通知其他 方以单方解除本协议;或

(4)经各方书面同意解除本协议。

5、生效。协议经各方正式签字并盖章后成立并生效。

基于综合审慎考量,公司严格依照《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》相关要求,已依法依规完成本次股份认购协议部分内容 豁免披露的内部审批流程。

四、本次对外投资的定价政策及依据

本次投资事项以标的公司的整体估值为基础定价。公司依照《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关要求,已依法依规完成本 次标的公司估值信息豁免披露的内部审批流程。

五、本次投资对公司的影响和存在的风险

(一)本次投资对公司的影响

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公司本次投资的资金来源于自有资金,在充分保障公司营运资金 需求下开展,不会影响公司正常生产经营活动。

(二)本次投资存在的风险

1、公司对标的公司所处领域的行业发展趋势、行业运营模式熟 悉程度有限,若对标的公司技术发展路径、市场发展前景研判出现偏 差,或将出现本次投资收益未达预期的风险。

2、标的公司目前处于初创发展阶段,受技术研发进度不及预期、 行业市场竞争加剧等多重因素影响,其经营效益与投资价值存在未能 如期实现的风险,进而可能拉长公司投资退出周期,可能对公司未来 财务状况及利润水平造成不利影响。

3、本公司面临的最大风险即为本次投资本金及相应收益无法收 回,但不会因此承担额外连带赔偿责任,亦不影响公司现有业务及资 产安全。本公司未就该投资提供任何担保或流动性支持安排。

针对前述投资风险,公司已谨慎履行投资决策程序,后续将持续 完善投后管理机制,常态化开展投后跟踪核查工作,提早识别并妥善 处置各类潜在投资风险,全力将本次投资风险管控在合理区间内;同 时公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关 监管规定,及时履行信息披露义务,持续披露本次对外投资相关进展 事项。

公司敬请广大投资者注意上述风险,谨慎决策,注意投资风险。

六、其他相关事项说明

1、本次投资事项不会产生同业竞争;本次投资事项前12 个月公 司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、本次投资事项不影响公司人员、资产、财务独立,不会导致

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关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、《上海阶跃星辰智能科技股份有限公司之股份认购协议》。

特此公告!

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026 年5 月25 日

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