贝斯美：监事会决议公告

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-050

绍兴贝斯美化工股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年8月20日下午13时在公司2楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月10日通过专人送出方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、

《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关程序，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。按照相关法律法规规定，公司董事会编制了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的公告。表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司监事会

2024年8月21日