贝斯美：第四届董事会第二十次会议决议公告

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称“公司”或“贝斯美”)第四届董事会第 二十次会议于2026年9月2日以专人送达、电话、电子通信的形式通知各位董事和高级管 理人员,并于2026年9月7日上午10时在公司以现场结合通讯方式召开,会议由董事长钟锡君 先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高管列席了会议,本次会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任葛井波先生为副总经理的议案》。

经公司总经理钟锡君先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘 任葛井波先生担任公司副总经理(不分管经营业务和财务业务),任期自董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任葛井波先生为董事会秘书的议案》。

经公司董事长钟锡君先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意 聘任葛井波先生担任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于特种醇系列绿色新材料项目总投资变更的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件目录

1、《第四届董事会第二十次会议决议》。

2、《第四届董事会提名委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2026年9月7日