钢研纳克：关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

钢研纳克检测技术股份有限公司关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2023年10月20日在北京市海淀区高梁桥斜街13号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于2023年10月11日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为，《钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司2023年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》。

3、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年薪酬考核分配方案>的议案》

表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨植岗先生回避表决。

4、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2023年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2023年10月20日